A documentação KYC refere-se ao controlo de dados pessoais a fim de verificar a identidade dos nossos clientes, verificando que os requisitos legais são cumpridos.
A sua função é estar intimamente ligada ao conhecimento do cliente e à transparência das transacções, ajudando a ter maior segurança nos dados configurados no AvaiBook e estabelecendo assim uma relação mais fiável e segura entre a empresa e o cliente.
Porque é necessário que forneçamos toda esta informação?
Para nós, como plataforma de pagamento, gerir cobranças e gerar através da nossa instituição de pagamento os créditos acumulados na plataforma, é uma parte fundamental, e será necessário ter a documentação KYC preenchida e verificada para que cada cliente possa realizar tais créditos sempre que efectue transacções connosco.
AvaiBook exige da nossa Entidade de Pagamento, responsável pela realização dos pagamentos, que os nossos clientes tenham a documentação necessária devidamente validada, sendo uma das restrições de pagamento comuns que deve ser cumprida.
Tudo isto se baseia e é regulamentado pela Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, aprovada em 2010.
Outros links de interesse:
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