Para dar cumplimiento a las normativas de verificación de identidad (KYC) y garantizar la seguridad de las operaciones, AvaiBook solicita cierta documentación, que varía según el tipo de usuario.
Existen tres perfiles posibles:
Particular
Autónomo
Empresa
A continuación, se detalla la documentación requerida para cada uno.
Si eres Particular
1. Documento de identidad:
Fotografía del DNI (anverso y reverso) vigente. Ejemplo DNI Español
En caso de ser extranjero, se debe aportar uno de los siguientes documentos:
NIE + Pasaporte
Tarjeta N.I.E + Pasaporte
💡Tenemos constancia de que en algunos sitios, las citas para la renovación, las están dando a varias semanas vista, en ese caso, por favor, ponte en contacto con nosotros, y facilítanos el justificante de la Cita Previa, junto al DNI caducado, para poder dejarlo gestionado de forma provisional hasta tener actualizado el DNI.
2. Cuenta bancaria:
Certificado de titularidad bancaria emitido por el banco, con fecha del año en curso, que incluya el IBAN completo y el nombre del titular. Cómo obtener un certificado bancario / Ejemplo
No se aceptan capturas de pantalla.
3. Documentación reforzada:
Este documento valida la dirección del alojamiento que alquilas. Para completar la documentación reforzada debes aportar uno de estos documentos::
Último recibo del IBI.
Registro en el Catastro (de uno de los alojamientos que gestionas).
Factura de suministros, de uno de los alojamientos que gestionas (agua, luz, etc.).
Licencia de turismo (de uno de los alojamientos que gestionas).
Es imprescindible que el titular del documento coincida con el titular de los datos de facturación en AvaiBook.
4. Si gestionas alojamientos de terceros:
En los casos en los que las titularidades no coincidan por tratarse de un gestor diferente al propietario del alojamiento, establecemos este documento de declaración responsable para cumplimentar y firmar, en el que se deben indicar los datos de propietario y gestor afirmando que éste está llevando a cabo la explotación del mismo.
Esta declaración deberá acompañar, en un mismo archivo, a uno de los documentos mencionados en el punto de "documentación reforzada". Es decir, el documento por sí solo no es válido, debe ir acompañado por ejemplo de una factura de suministros, un recibo de IBI o cualquier de los 4 documentos mencionados.
Si eres Autónomo
1. Documento de identidad:
Fotografía del DNI (anverso y reverso) vigente. Ejemplo DNI Español
En caso de ser extranjero, se debe aportar uno de los siguientes documentos:
Tarjeta N.I.E + Pasaporte
💡Tenemos constancia de que en algunos sitios, las citas para la renovación, las están dando a varias semanas vista, en ese caso, por favor, ponte en contacto con nosotros, y facilítanos el justificante de la Cita Previa, junto al DNI caducado, para poder dejarlo gestionado de forma provisional hasta tener actualizado el DNI.
2. Cuenta bancaria:
Certificado de titularidad bancaria emitido por el banco, con fecha del año en curso, que incluya el IBAN completo y el nombre del titular. Cómo obtener un certificado bancario / Ejemplo
No se aceptan capturas de pantalla.
3. Actividad económica:
Documentos que sirvan como justificante de tu actividad económica, como pueden ser un recibo (de los últimos 3 meses) de la Seguridad Social en el régimen de autónomos, justificante de Alta en Hacienda (Modelo 036 o Modelo 037).
Justificante de alta en Hacienda (Modelo 036 o 037).
Recibo de la Seguridad Social en el régimen de autónomos de los últimos 3 meses.
4. Documentación reforzada:
Uno de los siguientes documentos:
Última declaración del IRPF.
Última declaración del IVA.
Último recibo del IBI de uno de los alojamientos gestionados.
Licencia de turismo de uno de los alojamientos gestionados.
El titular del documento debe coincidir con el titular de los datos de facturación en AvaiBook.
5. Si gestionas alojamientos de terceros:
En los casos en los que las titularidades no coincidan por tratarse de un gestor diferente al propietario del alojamiento, se debe aportar el contrato de cesión de la gestión del alojamiento. Es decir, el contrato entre el propietario del alojamiento y el autónomo que se lo gestiona.
Este documento deberá acompañar, en un mismo archivo, a uno de los documentos mencionados en el punto de "documentación reforzada". Es decir, el documento por sí solo no es válido, debe ir acompañado por ejemplo de la última declaración del IVA o IRPF de la empresa propietaria del alojamiento.
Si eres Empresa
1. Actividad económica:
CIF de la empresa (tarjeta de identificación fiscal donde aparece la razón social y el código de identificación fiscal). Ejemplo de CIF Español
2. Cuenta bancaria:
Certificado de titularidad bancaria emitido por el banco, con fecha del año en curso, que incluya el IBAN completo y la razón social de la empresa como titular. Cómo obtener un certificado bancario / Ejemplo
No se aceptan capturas de pantalla.
3. Escrituras de constitución:
Escrituras completas de constitución de la sociedad, donde figure la fecha de constitución y la información relativa a los socios y administradores.
En caso de modificaciones en la estructura de la sociedad, se debe presentar el documento actualizado que refleje la nueva titularidad o el nuevo administrador.
4. Estructura empresarial:
Información de al menos uno de los apoderados o socios de la empresa, indicando datos personales y aportando el DNI de cada uno y su fecha de caducidad.
Debe seleccionarse una de las siguientes estructuras:
Poseo el 100% de la empresa.
La empresa tiene varios dueños con participación mayoritaria o que poseen de forma directa o indirecta más del 25% de la empresa.
La empresa tiene varios dueños que NO tienen participación mayoritaria o no poseen más del 25% de la empresa.
💡Si existe una modificación de la estructura de la sociedad, deberá presentarse el documento actualizado donde se refleje la nueva titularidad o el nuevo administrador de la empresa en sustitución de las escrituras originales
5. Documentación reforzada:
Uno de los siguientes documentos:
Última declaración del IVA.
Última declaración del Impuesto de Sociedades.
Último recibo del IBI de uno de los alojamientos gestionados.
Licencia de turismo de uno de los alojamientos gestionados.
El titular del documento debe coincidir con el titular de los datos de facturación en AvaiBook.
Si gestionas alojamientos de terceros:
En los casos en los que las titularidades no coincidan por tratarse de un gestor diferente al propietario del alojamiento, se debe aportar el contrato de cesión de la gestión del alojamiento. Es decir, el contrato entre el propietario del alojamiento y la empresa que se lo gestiona.
Este documento deberá acompañar, en un mismo archivo, a uno de los documentos mencionados en el punto de documentación reforzada. Es decir, el documento por sí solo no es válido, debe ir acompañado, por ejemplo, de la última declaración del IVA o IRPF de la empresa propietaria del alojamiento.
💡Es fundamental que todos los documentos estén actualizados y que el titular de los mismos coincida con el titular de los datos de facturación en AvaiBook. En caso de dudas o situaciones particulares, se recomienda contactar con el equipo de soporte de AvaiBook para recibir asistencia personalizada.