Il processo KYC è stato creato per fornire una maggiore sicurezza e fiducia nella relazione tra azienda e cliente. A tale scopo è necessario avere la documentazione KYC verificata, in conformità con la Normativa della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
La documentazione sarà controllata dal nostro dipartimento Backoffice e convalidata in 24/48 ore. Non completare la documentazione potrebbe causare ritardi negli accrediti poiché per normativa europea è necessario verificare l'identità dei propri clienti.
Periodo per allegare la documentazione
Verrai avvisato quando ti troverai in questi livelli:
Livello A: avrai a disposizione 15 giorni per completare la documentazione senza subire restrizioni all'accesso.
Livello B: avrai a disposizione 15 giorni per completare la documentazione senza restrizioni all'accesso, ma gli accrediti verranno pausati finché non apporterai la documentazione e verrà convalidata.
Scopri di più:
Puoi consultare il nostro help center con tutte le nostre guide ordinate per collezione e conoscere cosa possono offrire i nostri piani.
Inoltre ti invitiamo a visitare il nostro blog e il nostro canale di youtube dove troverai webinars e altre notizie interessanti.