Questo nuovo documento per verifica rafforzata è richiesto dalla Banca di Spagna e dal SEPBLAC in conformità alla legge 10/2010, del 28 aprile, sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Se non lo hai convalidato nel tuo KYC, i prossimi pagamenti potranno essere temporaneamente bloccati.
Il KYC è la documentazione di cui avremo bisogno per identificare e verificare la tua identità, e depende dai dati di fatturazione che hai definito in AvaiBook.
Ci sono 3 tipi o profili possibili:
Privato
Libero Professionista
Azienda
Privato
Se sei Privato, la documentazione rinforzata che puoi allegare è:
Ricevuta IMU di uno degli alloggi. Deve apparire l'indirizzo di uno dei tuoi alloggi.
Esempio:
Se non disponi di questo documento puoi anche inserire: Licenza turistica, Registro Catastale dell'immobile che gestisci, fatture o utenze dell'immobile che gestisci.
In qualunque documento, deve sempre apparire l'indirizzo di uno dei tuoi alloggi.
E se sono un gestore e gli alloggi sono dei miei clienti?
Se i dati di fatturazione non coincidono con quelli presenti sui documenti, esiste un documento di dichiarazione responsabile da allegare dove bisogna completare i dati del gestore e del proprietario dell'immobile.
Libero Professionista o Azienda
Se sei Libero Professionista o Azienda, la documentazione rinforzata che puoi allegare è:
Ricevuta IMU di uno degli alloggi
Certificato di Regolarità Fiscale
Ultimo Modello IVA
Dichiarazione IRPEF
Esempio di Certificato di Regolarità Fiscale
Se non disponi di questi documenti puoi anche inserire: Licenza turistica o Registro Catastale dell'immobile che gestisci.
È necessario che il titolare di AvaiBook sia lo stesso di tutti i documenti inseriti.
Scopri di più:
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