Este procedimento de validação KYC é necessário para cumprir os regulamentos actuais do Banco de Espanha e da SEPBLAC (Serviço Executivo da Comissão para a Prevenção do Branqueamento de Capitais e das Infracções Monetárias).
Por conseguinte, sempre que fizer transacções connosco, é necessário que os seus dados de facturação sejam verificados. A fim de efectuar esta verificação, verificamos se as suas informações de facturação correspondem à documentação da KYC.
Deve anexar a documentação correspondente a cada campo dos seus dados e esta será verificada pela equipa de BackOffice dentro de 24-48 horas.
O não fornecimento da documentação KYC pode resultar em atrasos nos pagamentos devidos ao cliente, uma vez que um pagamento a um cliente não verificado não pode ser completado
Prazos para o preenchimento da documentação
Há três níveis obrigatório: A, B, e C.
Se entrar em A: terá 15 dias para fornecer a sua documentação sem restrições de acesso.
Se entrar em B: terá 15 dias para fornecer os seus documentos e poderá aceder à plataforma quando anexar a documentação necessária.
Se entrar em C: deverá ter a sua documentação validada para poder aceder e utilizar a plataforma.
Outros links de interesse:
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