La documentación KYC hace referencia al control en los datos personales para poder verificar la identidad de nuestros clientes, comprobando que se cumplen las exigencias legales y a la transparencia de las transacciones ayudando a tener mayor seguridad en los datos configurados en AvaiBook y estableciendo así, una relación entre empresa y cliente más confiable y segura.

Para nosotros, como plataforma de pago, al gestionar cobros y generar mediante nuestra entidad de pago los abonos acumulados en la plataforma, es una parte fundamental, y será necesario tener la documentación KYC completada y verificada de cada cliente para poder llevar a cabo dichos abonos siempre que transacciones con nosotros. Todo ello basado y regulado en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, aprobada en 2010. Este procedimiento de validación de tu KYC se requiere para cumplir con la normativa vigente del Banco de España y el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

Por ello, siempre que transacciones con nosotros, es necesario que tus datos de facturación estén verificados. Para poder realizar esa verificación, comprobamos que tus datos de facturación coincidan con los de la documentación KYC.

Debes adjuntar la documentación correspondiente a cada campo de tus datos y posteriormente será cotejada por el equipo BackOffice/Financiero en un plazo de 24-48 horas.

El hecho de no aportar la documentación KYC puede provocar demoras en los pagos que tengas pendientes de recibir, puesto que no puede completarse un pago a un cliente no verificado.

Los plazos para completar la documentación son los siguientes:

Nivel A: 15 días para enviar los documentos sin restricción de acceso.

Nivel B: 15 días, pero con pagos pausados hasta completar y validar la documentación.

DNI frontal y reverso: fotografía de la parte frontal y posterior de tu documento de identidad, no se aceptarán documentos caducados. Ejemplo DNI Español
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*En el caso de una persona extranjera se deberá elegir una de las tres opciones:
a - Permiso de residencia España
b - NIE + Pasaporte
c - Tarjeta N.I.E + Pasaporte

Cuenta bancaria: Certificado de titularidad bancario firmado y sellado por el banco, con fecha de expedición del año en curso, donde aparezca el IBAN completo y tu nombre como titular. No se considerarán válidas las capturas de pantalla. Cómo obtener un certificado bancario / Ejemplo

Documentación Reforzada: Este documento valida la dirección del alojamiento que alquilas. Para completar la documentación reforzada debes aportar uno de estos documentos:

En los casos en los que las titularidades no coincidan por tratarse de un gestor diferente al propietario del alojamiento, establecemos este documento de declaración responsable para cumplimentar y firmar, en el que se deben indicar los datos de propietario y gestor afirmando que éste está llevando a cabo la explotación del mismo.
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Esta declaración deberá acompañar, en un mismo archivo, a uno de los documentos mencionados en el punto de "documentación reforzada". Es decir, el documento por sí solo no es válido, debe ir acompañado por ejemplo de una factura de suministros, un recibo de IBI o cualquier de los 4 documentos mencionados.

DNI frontal y reverso: Fotografía de la parte frontal y posterior de tu documento de identidad renovado. Ejemplo DNI Español
* En el caso de una persona extranjera se debe adjuntar una de las tres opciones:
a - Permiso de residencia España
b - NIE
c - Tarjeta N.I.E + Pasaporte

Cuenta bancaria: Certificado de titularidad bancario firmado y sellado por el banco, con fecha de expedición del año en curso, donde aparezca el IBAN completo y tu nombre como titular. No se considerarán válidas las capturas de pantalla. Cómo obtener un certificado bancario / Ejemplo

Actividad Económica: Documentos que sirvan como justificante de tu actividad económica, como pueden ser un recibo (de los últimos 3 meses) de la Seguridad Social en el régimen de autónomos, justificante de Alta en Hacienda (Modelo 036 o Modelo 037).
​Ejemplo recibo de autónomos
​Ejemplo modelo 036
​Ejemplo modelo 037

Documentación Reforzada: Para completar la documentación reforzada debes aportar uno de estos documentos:

- Certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias

- Última declaración del IRPF
- Última declaración del IVA

- Último recibo del IBI de uno de los alojamientos gestionados
- Licencia turística de uno de los alojamientos gestionados

Puedes facilitar el justificante de la Cita Previa, junto al DNI caducado, para poder dejarlo gestionado de forma provisional hasta tener actualizado el DNI.

En los casos en los que las titularidades no coincidan por tratarse de un gestor diferente al propietario del alojamiento, se debe aportar el contrato de cesión de la gestión del alojamiento. Es decir, el contrato entre el propietario del alojamiento y el autónomo que se lo gestiona.
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Este documento deberá acompañar, en un mismo archivo, a uno de los documentos mencionados en el punto de "documentación reforzada". Es decir, el documento por sí solo no es válido, debe ir acompañado por ejemplo de la última declaración del IVA o IRPF de la empresa propietaria del alojamiento.

Actividad Económica: Tienes que aportar el CIF de la empresa. La tarjeta de identificación fiscal donde aparece la razón social de la empresa, y el código de identificación fiscal (CIF). Ejemplo de CIF Español

Cuenta bancaria: Certificado de titularidad bancario firmado y sellado por el banco, con fecha de expedición del año en curso, donde aparezca el IBAN completo y la razón social de la empresa como titular. No se considerarán válidas las capturas de pantalla. Cómo obtener un certificado bancario / Ejemplo

Escrituras de constitución de la empresa: En este apartado debes incluir las escrituras de constitución completas de la sociedad, donde figure la fecha de constitución de la empresa, y se refleje la información relativa a los socios y administradores.

Estructura empresarial: Debes completar la estructura empresarial de la sociedad añadiendo la información de al menos uno de los apoderados o socios de la empresa (indicando únicamente datos personales y aportando el DNI de cada uno y su fecha de caducidad).
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​Si existe una modificación de la estructura de la sociedad, deberá presentarse el documento actualizado donde se refleje la nueva titularidad o el nuevo administrador de la empresa en sustitución de las escrituras originales
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En este apartado deberás elegir cuál de las estructuras propuestas es la que corresponde a tu empresa:

Documentación Reforzada: para completar la documentación reforzada debes aportar uno de estos documentos:

- Certificado estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias

- Última declaración del IRPF
- Última declaración del IVA
- Última declaración del Impuesto de Sociedades

- Último recibo del IBI de uno de los alojamientos gestionados

- Licencia de turismo de uno de los alojamientos gestionados
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En los casos en los que las titularidades no coincidan por tratarse de un gestor diferente al propietario del alojamiento, se debe aportar el contrato de cesión de la gestión del alojamiento. Es decir, el contrato entre el propietario del alojamiento y la empresa que se lo gestiona.
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Este documento deberá acompañar, en un mismo archivo, a uno de los documentos mencionados en el punto de "documentación reforzada". Es decir, el documento por sí solo no es válido, debe ir acompañado por ejemplo de la última declaración del IVA o IRPF de la empresa propietaria del alojamiento.

En esta sección puedes ver el resumen de tus validaciones y el estado de cada una:

Si decides mantener la cuenta bancaria, el sistema te pedirá que adjuntes la documentación relativa al cambio de datos de facturación que has realizado previamente:
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​ Cuando hayas finalizado marca el botón Los datos que estoy aportando son verdaderos y haz clic en Guardar.
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