El proceso KYC se ha creado para aportar una mayor seguridad y confiablidad a la relación entre empresa y cliente.

Inicialmente no será obligatorio adjuntar esta documentación para utilizar la plataforma de pagos BDP de AvaiBook, pero sí es recomendable.

Existen algunos casos en los que tener completado tu perfil de KYC será obligatorio:

  • Caso 1: Si transaccionas o recibes reservas por un importe acumulado (pay in) superior a 1.000 €
  • Caso 2: Si transaccionas o recibes reservas por un importe acumulado (pay in) inferior a 1.000 € o nuestro control antifraude considera que tu perfil en AvaiBook requiere ser verificado.

En ambos casos te enviaremos un email y tendrás un aviso en tu zona privada en el que te indicaremos qué documentación te falta por completar y el plazo de tiempo que dispones para ello.

Plazos para completar la documentación

  • Primer aviso: Si te encuentras en el caso 1, te enviaremos una notificación vía email y tendrás un aviso en tu zona privada informándote de que tienes 15 días para completar en AvaiBook la documentación requerida. En este caso entrarás en el nivel A. Después el departamento de Backoffice comprobará tu documentación.
  • Segundo aviso: Si te encuentras en el caso 1 y pasados los 15 días no has adjuntado la documentación requerida o si te encuentras en el caso 2 entrarás en el nivel B. Tu cuenta quedará pendiente de completar y deberás adjuntar los documentos para tener acceso a la plataforma.

    No es necesaria la validación inmediata de la documentación, solamente debes adjuntarla y podrás seguir trabajando con normalidad. El departamento de Backoffice comprobará tu documentación.

    Estando en el nivel B los abonos que se generen a partir de ese día quedaran pendientes de transferir a tu cuenta bancaria hasta que completes la documentación requerida de tu KYC.
  • Tercer aviso: Si después del segundo aviso no has completado la documentación requerida de tu KYC, entrarás en el nivel C y se te enviará una tercera notificación vía email y tendrás un nuevo aviso en tu zona privada informándote de que tu cuenta quedará pendiente de completar y deberás tener todos los documentos validados por el departamento de Backoffice para tener acceso a la plataforma y recibir las liquidaciones a tu favor.

Esto tendrá efecto a partir del 14/05/2018, sin carácter retroactivo. Es decir, las operaciones anteriores no se tendrán en cuenta.

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