La documentación KYC hace referencia al control en los datos personales para poder verificar la identidad de nuestros clientes, comprobando que se cumplen las exigencias legales.
Su función es la de estar íntimamente vinculado al conocimiento del cliente y a la transparencia de las transacciones ayudando a tener mayor seguridad en los datos configurados en AvaiBook y estableciendo así, una relación entre empresa y cliente más confiable y segura.
¿Por qué es necesario que aportemos toda esta información?
Para nosotros, como plataforma de pago, al gestionar cobros y generar mediante nuestra entidad de pago los abonos acumulados en la plataforma, es una parte fundamental, y será necesario tener la documentación KYC completada y verificada de cada cliente para poder llevar a cabo dichos abonos siempre que transacciones con nosotros.
En AvaiBook se nos exige desde nuestra Entidad de Pago, encargada de realizar los abonos, que nuestros clientes tengan la documentación requerida validada correctamente, siendo una de las restricciones comunes ante el pago que se debe cumplir.
Todo ello basado y regulado en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, aprobada en 2010.
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