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DOCUMENTACIÓN KYC (know Your Customer)
¿Qué documentos necesito aportar si soy Particular, Autónomo o Empresa?
¿Qué documentos necesito aportar si soy Particular, Autónomo o Empresa?

Documentación KYC (Know Your Customer) para Particular, Autónomo o Empresa

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Escrito por BackOffice & Finance department
Actualizado hace más de una semana

La documentación que necesitaremos para identificar y verificar tu identidad dependerá de los datos de facturación que tengas definidos en AvaiBook.

Existen 3 tipologías o perfiles posibles:

  • Particular

  • Autónomo

  • Empresa 

Si eres un Particular

La documentación que deberás aportar es:

*Tenemos constancia de que en algunos sitios, las citas para la renovación, las están

dando a varias semanas vista, en ese caso, por favor, ponte en contacto con nosotros, y

facilítanos el justificante de la Cita Previa, junto al DNI caducado, para poder dejarlo

gestionado de forma provisional hasta tener actualizado el DNI.

  • Cuenta bancaria: Certificado de titularidad bancario firmado y sellado por el banco, con fecha de expedición del año en curso, donde aparezca el IBAN completo y tu nombre como titular. No se considerarán válidas las capturas de pantalla. Cómo obtener un certificado bancario / Ejemplo

  • Documentación Reforzada: Este documento valida la dirección del alojamiento que alquilas. Para completar la documentación reforzada debes aportar uno de estos documentos:

    - El último recibo del IBI de uno de los alojamientos que gestionas.
    - Registro en Catastro de uno de los alojamientos que gestionas.
    - Factura de suministros de uno de los alojamientos que gestionas.

    - Licencia de turismo de uno de los alojamientos que gestionas.

    *Es muy importante que el titular del documento sea el mismo que el titular de tus datos de facturación en AvaiBook.

  • ¿Y si el gestor del alojamiento es diferente persona al propietario del alojamiento?

En los casos en los que las titularidades no coincidan por tratarse de un gestor diferente al propietario del alojamiento, establecemos este documento de declaración responsable para cumplimentar y firmar, en el que se deben indicar los datos de propietario y gestor afirmando que éste está llevando a cabo la explotación del mismo.

Esta declaración deberá acompañar, en un mismo archivo, a uno de los documentos mencionados en el punto de "documentación reforzada". Es decir, el documento por sí solo no es válido, debe ir acompañado por ejemplo de una factura de suministros, un recibo de IBI o cualquier de los 4 documentos mencionados.

Si eres un Autónomo 

La documentación que deberás aportar es:

  • DNI frontal y reverso: Fotografía de la parte frontal y posterior de tu documento de identidad renovado. Ejemplo DNI Español
    * En el caso de una persona extranjera se debe adjuntar una de las tres opciones:
    a - Permiso de residencia España
    b - NIE
    c - Tarjeta N.I.E + Pasaporte

    *Tenemos constancia de que en algunos sitios, las citas para la renovación, las están dando a varias semanas vista, en ese caso, por favor, ponte en contacto con nosotros, y facilítanos el justificante de la Cita Previa, junto al DNI caducado, para poder dejarlo gestionado de forma provisional hasta tener actualizado el DNI.

  • Cuenta bancaria: Certificado de titularidad bancario firmado y sellado por el banco, con fecha de expedición del año en curso, donde aparezca el IBAN completo y tu nombre como titular. No se considerarán válidas las capturas de pantalla. Cómo obtener un certificado bancario / Ejemplo

  • Actividad Económica: Documentos que sirvan como justificante de tu actividad económica, como pueden ser un recibo (de los últimos 3 meses) de la Seguridad Social en el régimen de autónomos, justificante de Alta en Hacienda (Modelo 036 o Modelo 037).
    Ejemplo recibo de autónomos
    Ejemplo modelo 036
    Ejemplo modelo 037

*Es muy importante que el titular del documento sea el mismo que el titular de tus datos de facturación en AvaiBook.

Si eres una Empresa

La documentación que deberás aportar es la siguiente:

  • Actividad Económica: Tienes que aportar el CIF de la empresa. La tarjeta de identificación fiscal donde aparece la razón social de la empresa, y el código de identificación fiscal (CIF). Ejemplo de CIF Español

  • Cuenta bancaria: Certificado de titularidad bancario firmado y sellado por el banco, con fecha de expedición del año en curso, donde aparezca el IBAN completo y la razón social de la empresa como titular. No se considerarán válidas las capturas de pantalla. Cómo obtener un certificado bancario / Ejemplo

  • Escrituras de constitución de la empresa: En este apartado debes incluir las escrituras de constitución completas de la sociedad, donde figure la fecha de constitución de la empresa, y se refleje la información relativa a los socios y administradores.

  • Estructura empresarial: Debes completar la estructura empresarial de la sociedad añadiendo la información de al menos uno de los apoderados o socios de la empresa (indicando únicamente datos personales y aportando el DNI de cada uno y su fecha de caducidad).

    * Si existe una modificación de la estructura de la sociedad, deberá presentarse el documento actualizado donde se refleje la nueva titularidad o el nuevo administrador de la empresa en sustitución de las escrituras originales

    * En este apartado deberás elegir cuál de las estructuras propuestas es la que corresponde a tu empresa:

1. Poseo el 100% de la empresa.

2. La empresa tiene varios dueños con participación mayoritaria o que poseen

de forma directa o indirecta más del 25% de la empresa.

3. La empresa tiene varios dueños que NO tienen participación mayoritaria o

no poseen más del 25% de la empresa.

*Es muy importante que el titular del documento sea el mismo que el titular de tus datos de facturación en AvaiBook.


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